Es necesario capacitar y certificar a los profesionales dedicados a la operación de recursos financieros, para atender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su reglamento, afirmó el director de Traces Corporate Consulting, José Luis Rojas de la Cruz.
Y es que, quien contravenga las disposiciones de la Ley Anti Lavado y colabore en una actividad ilícita, puede ser acusado de ser coparticipe directa o indirectamente de favorecer el blanqueo de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, aseguró el director de la firma dedicada a la certificación de profesionales.
Señaló que dicha ley contempla la “identificación” del cliente o usuario y la obligación de “conocer”, lo que implica profundizar en aspectos como cuál es la fuente de ingresos, el perfil de transacciones y la red de intercambio de las propias transacciones.
Reiteró en un comunicado que quienes contravengan dicha ley, además de ser sancionados económicamente, también pueden sufrir fuertes pérdidas, deterioro de su imagen constitucional y mala reputación de negocios.
Por otra parte indico que a raíz de la reforma financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la encargada de certificar a los oficiales de cumplimientos, así como a los auditores independientes y demás profesionales que mediante funciones de auditoría de prevención de lavado de dinero.
Recordó que la primera fecha de examen disponible es el próximo 29 de agosto, por lo cual Traces convocó a un curso intensivo en las ciudades de México, Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y Oaxaca.
Por último, dijo que aplicara simulacros de evaluación que serán resueltos en clase por todos los participantes y se otorgarán diplomas respaldados por el Instituto Mexicano de Fiscalistas, única asociación integrada colegiadamente por expertos fiscalistas.